五年。《反洗钱法》第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少...
不同银行的理财产品投资性质、风险和收益都有所不同。平安银行有多种存款业务,若有需要,您可登录平安口袋银行APP-金融-存款+,选择“整存整取”,进行办理存款。应答时间:2021-09-26,最新业务变化请以平安银行官网公布...
法律分析:各银行暂时没有对存单销户后的保存期限设定具体标准,但是有规定,在销户后,交易明细和客户身份资料至少保存5年。根据相关部门发布的规定,关于金融机构对保存客户身份资料以及交易记录的期限标准如下:1.交易记录:从交易...
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。根据查询相关资料信息显示,这是商业银行反洗钱的主要职责,客户交易信息在交易结束后至少要保存5年。
客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存15年,交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。系统数据应逐日备份并异地妥善存放。3、《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》规定,系统数据应当逐日备份并异地妥善存放...
金融机构应当保存的交易记录有关于每笔交易的业务数据信息、账簿以及有关规定要求的对真实情况反映的合同、单据、业务函件和业务凭证和其他资料保存期限是自业务关系结束当年或一次性交易记账从当年计起最起码要保存五年。
客户交易信息在交易结束或交易记账后应当至少保存5年。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
5个月。电信服务标准》规定向用户提供的原始话单保留时限最少为5个月。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年,交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。
(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的...
至少5年,没有明确时间规定。《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》对其有相应的规定:第二十九条金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年...