客户身份识别四个步骤是“核对、了解、登记、留存”。客户身份识别是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换以及票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明...

主要为4个步骤，具体如下：1、信息收集(取得身份证明文件)。2、认证(比对身份证明文件与客户，以及验证身份证明文件本身)。3、对照清单审核客户。4、登记记录。

客户身份识别包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、社会活动的执照、证件或者文件的名称。客户身份识别指在与客户建立业务关系或者为客户提供金融...

完整的客户身份识别流程包括了解、核对、登记和留存。2、按照规定提供相关的证件，需要核对客户的身份证、户口本、护照、工作证等相关信息，对于单位客户需要核对企业法人的营业执照、组织机构代码证等相关信息。

同时第十七条还规定，金融机构在一定情况下可以委托第三方识别客户身份。为保障金融机构履行客户身份识别的反洗钱义务，反洗钱法第十八条赋予了金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向、工商行政管理等部门核实客户有关...

5、对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款等一次性金融服务时，要求...

参考：http://wenku.baidu.com/link?url=7PamB6kbtOXtXpzOthPxs-7vXNEZiqkOWREBQGtvLxkF6lSjFKDPkbbjbqnCJn1wuHNGCxJJobVjRDv_3FtitEMy-NQZu7aWEYh4U2oxH1a

第十八条　金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。第十九条　金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当...

一、查询式。在日常业务操作中，客户所提供的有效身份证件一般为居民身份证。做好居民身份证的识别是客户身份识别的基础和关键。除柜员自行根据证件防伪特征等信息判断身份证真伪外，目前柜台配备了身份认证终端，使用“联网核查...

现如今，在这个竞争十分激烈的社会上，一门好的技术无疑让你的工作生涯中有了一丝光芒，所以学好一门适合你的并且容易就业的技术是特别重要的，特别是男生要背负着家庭的重任。那现在学什么技术好?1、汽车维修，随着汽车越来...