打个比方，如果你拿着5000万的现金到银行去存，那这个资金来源是很难核实的，银行也没有这样的能力去合适。最多就是存钱的时候询问一下你的资金来源，并且存入的时候要核实你的身份证信息，真正对你的账户进行资金监管是在...

如果你是频繁的进行大额度资金存取，银行工作人员会怀疑你的资金来源不明。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的资金来历不明，而是反洗钱工作的要求，这对所有人都是一样的标准，只不过银行对有些不够了解的客户...

去银行存钱问存款来源无需回答。银行存款不需要写来源，存款自愿取款自由，存款有息，替储户保密，这是储蓄原则。按照真实的情况填写即可。所有银行都会对巨额进款出款进行调查，来源不明或者特殊情况会报警的。

这种情况应该是银行在询问资金的来源和用途，是真实合理合法的用途就没问题，具体情况可以咨询经办人员

银行问大额资金来源的话，用户不需要紧张，只要保证资金来源是合法来源，就按正常程序及真实原因回答即可，银行查询没问题后，很乐意大额存款用户，会给用户量身制造理财产品。按照国家的规定，人民银行会监控所有银行客户账号，...

不是，现在国家出台反洗钱法，对金融机构有专门条款，银行有权询问客户大额款项的进去去向等情况，不是针对您个人，依据法规去做，否则一旦出现问题他们也逃不了干系。

银行工作人员在客户存钱时，认为只要是通过正常渠道来的，都会收。

不排除工作人员会询问，但存款人有权利不回答。如果是司法部门调查资金来源，公民应该配合。请参考《中华人民共和国商业银行法》的有关规定：第三章对存款人的保护第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、...

你如果是存的现金进去，而不是接受的汇款，你就说，是国内的朋友帮你来过来的，家里给你的钱。这个他们一点儿辙也没有。

有这样的可能，大额现金是会受到监管的。10万元已经可以算是大额现金了。根据反洗钱法，10日内在银行单笔存取款金额超过5万元，且存取款金额超过100万元的，该账户可能被银行监控，并由当地调查。人民银行、市等部门确认...