1、个人转账超过50万:在中国境内一天之内单笔或者是累计不能超过50万转账，超过了之后那么就会被银行审查;2、从事洗钱犯罪活动:为了防止有不法分子用于洗钱、恐怖融资、等违规违法的犯罪活动，这种不管是涉及金额的大小，...

目前根据央行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，个人转账有三种，需要向央行大额交易管理系统申报。除了银行个人账户的大额交易和异常流动，还需要央行的监控和管理；支付宝、微信支付等非银行支付机构的记录也受央行...

目前法律上没有关于“公转私”的限额规定，所以公转私是没有限额的，但是公司账户不能随意转个人账户。只允许真实合理的转账业务，“由公转私”。常见的“公私合营”业务包括：支付员工工资；支付员工报销的费用；支付个人/个...

5、指定持卡人可凭卡及密码通过财务POS实现对指定账户转账。6、办理转账业务须遵循《人民币单位银行结算账户管理办法》等有关规定，对需核验相关手续方可转账的账户，您需于中行柜台办理相关手续，无法通过自助设备办理。因各...

2018年新的银行转账新规定可以分为以下两类：1.同行转账：所有银行均不限转账方式，免收手续费。到达时间根据传输方式而有所不同。通常，资金会在银行营业厅，网上银行，手机银行的柜台转移，用户可以选择立即到账，普通到账...

2、个人当日办理单笔或者累计大于等于5万元人民币或者外币等值大于等于1万美元的现金存款和取款业务，银行应核实客户身份信息，了解并登记现金的来源或者用途；3、对于大额和可疑的银行转账，...

公对私转账的规定：败槐对公账户管理的金额起点均为50万元，对私账户管理的起点金额是10-30万元之间。在大额取现时需要提前进行预约，各个商业银行都会有预约规则；大额提取现金业务实行预约制度，同时银行还会将相关信息上报给...

中国银行柜台行内转账办理规定：您于中行柜台持账户进行境内人民币汇款业务时，交易金额大于5万元（含）时需要提供身份证进行核实。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用...

有正当理由银行才可以同意转账。当然要注意的是：在某行开的对公户是不能对该行开的个人户直接转的，需要跨行转。《中华人民共和国中国人民银行法》规定：人民银行的基本职能包括“发行人民币，管理人民币流通”。《现金...

2、个人当日办理单笔或者累计大于等于5万元人民币或者外币等值大于等于1万美元的现金存款和取款业务，银行应核实客户身份信息，了解并登记现金的来源或者用途；3、对于大额和可疑的银行转账，...