合作社非法集资案例篇1:2007年7月1日,《中华人民共和国农民专业合作社法》正式施行。这让曾因挪用罪及持有假币罪先后两次入狱的孙遵立眼前一亮。2007年9月,在与隋力及学习法律出身的任义成等人预谋后,孙遵立注册成立...
张某某骗取集资参与人资金共计2990多万元。2012年9月14日威宁县以涉嫌集资诈骗罪对张某某立案侦查,2018年9月27日威宁县以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕,2019年5月9日威宁县以涉嫌集资诈骗罪对张某某提...
国内重大经济法案例:例一、吴英集资诈骗案吴英集资诈骗案,被告人吴英集资诈骗一案,浙江省金华市中院一审认定,被告人吴英于2003年至2005年在东阳市开办美容店、理发休闲屋期间,以合伙或投资等为名高息集资,欠下巨额债务。
1993年北京出了个沈太福,中国因非法集资被决的“第一个敢吃螃蟹的人”,其涉案金额10亿元,曾胆敢状告当时查处他的央行行长,不经意间还牵扯出一个副下台;1994年,无锡出了邓斌非法集资案,非法集资34亿元;2005年...
近年来,非法集资案件频发,不法分子以投资、合伙做生意等可以获取高额回报的项目为诱饵,选择亲戚、朋友、同事借资或融资,最后携款逃跑。对此,警方盘点常见非法集资套路,提醒广大群众提高警惕,以免上当受骗。案例:近百人...
案例:河北省任县煤炭工业有限公司非法集资案1999年7月13日,河北省任县煤炭工业有限公司在没有经过任何部门批准的情况下,以解决资金困难为理由,在任县县城设置了固定场所,发放宣传品,挂横幅标语,公开向社会不特定公众集资...
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。非法集资犯罪分子...
海拉尔普信资产管理有限公司因为违法经营、非法吸收公众存款等罪名,被认定为非法集资案件。该案于2019年9月18日在内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民一审宣判,被判处罚金人民币1000万元,并被责令返还非法集资款人民币18.3亿元...
经过审判,济宁市中级人民于2019年9月24日一审判决,对涉案的八名被告人进行了判决。其中,传销组织的头目判处有期徒刑十年,并处罚金人民币五十万元;其余七名被告人分别被判处有期徒刑三年至七年不等,并处罚金。这个...
康美被判赔偿5.2万投资人24亿,这起案件的判决意义是:这是保护投资者合法权益应有的判决。康美公司实际控股人四名原高管人员组织策划实施财务造假,属故意行为承担100%的连带赔偿责任,另有13名高管人员按过错程度分别承担20...