马上消费金融认为，常态化扫黑除恶永远在路上。作为一家有社会责任的持牌金融机构，马上消费金融一直积极行动，每一次正义的伸张都将是的一次退却，相信黑恶势力一定会无处遁形。为此马上消费金融牵头成立了AIF联盟。AIF联盟...

两年左右。2019年4月15日，在临沧市的指导帮助下，凤庆县经过精心组织、周密部署、缜密侦查，成功打掉以程向阳、杨贵华为首的非法高利放贷、暴力讨债黑恶势力犯罪集团。发放高利贷并不是犯罪的行为，所以是不需要承...

属于，高利贷是金融犯罪。高利贷本身不是黑恶犯罪，但是利用黑恶手段或黑恶势力，强行催贷，是目前黑恶势力非法敛财的主要犯罪表现之一，它破坏了国家的金融秩序和社会稳定。是我国当前重点打击的。《刑法》第一百七十五...

依法否定职业放贷、高利转贷、变相高息等行为效力,引导民间融资服务实体经济。北京金融建设金融司法大数据研究中心,提出保障“北交所”25条举措,服务国家金融管理中心建设。上海金融深入推进金融审判专业化,建立金融纠纷法律风险防范报告...

2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪；3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪；4、近年来严打的套路贷，比如，借了10万，打的20万欠条，...

对于以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人,且违法所得数额在10万元以上,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应当依法以高利转贷罪追究刑事责任。全省各级...

具体来说，只要行为人以转贷牟利为目的，将所套取金融机构信贷资金转贷他人，并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的，即属于“高利”转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准，则应当以高利转贷罪追究刑事责任。是否明确以...

高利转贷在我国是属于一种犯罪行为，刑法追诉时效的期限是根据各种犯罪法定刑的轻重，分别规定长短不一的追诉时效期限：1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年；2、法定最高刑为5年以上不满10...

法律分析：高利转贷合同无效的情形包括：1、套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的。2、以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的...

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。法律分析如果...