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掩饰隐瞒犯罪所得400万
2023-09-26 20:34:18 责编:小OO
文档

涉案金额巨大,刑法规定明知是犯罪所得的赃物而窝藏、转移、收购或代为销售的将受到处罚,情节严重者将面临三年以上七年以下的有期徒刑和罚金。掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,若达到一定金额或次数,或涉及特定领域的设施或款物,或导致无法查处上游犯罪并造成重大损失,或严重妨害司法追究的,也将被认定为“情节严重”。

法律分析

这个涉案金额数额巨大了。依据我国刑法第三百一十二条的规定,明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。明知是犯罪所得及其生产的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他的方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:

第一、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;

第二、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;

第三、掩饰、隐瞒的犯罪所得是电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;

第四、掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;

第五、实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。

拓展延伸

揭露涉案人员隐瞒的400万黑幕

在这个引人注目的案件中,我们将揭露涉案人员长期以来所隐瞒的400万黑幕。这些涉案人员以各种手段试图掩饰他们非法获得的巨额财富,但我们决心将他们的罪行暴露于光天化日之下。通过深入调查和收集证据,我们将揭示他们的犯罪行为,并追究他们的法律责任。这个黑幕背后隐藏着贪婪和欺骗,我们将努力为受害者争取正义,还原真相,让法律的公正得以彰显。我们坚信,这次揭露将成为社会正义的重要一步,警示其他潜在的犯罪分子,让他们明白犯罪行为必将受到严厉的制裁。

结语

通过揭露涉案人员长期以来所隐瞒的400万黑幕,我们决心将他们的罪行暴露于光天化日之下。通过深入调查和收集证据,我们将揭示他们的犯罪行为,并追究他们的法律责任。这个黑幕背后隐藏着贪婪和欺骗,我们将努力为受害者争取正义,还原真相,让法律的公正得以彰显。我们坚信,这次揭露将成为社会正义的重要一步,警示其他潜在的犯罪分子,让他们明白犯罪行为必将受到严厉的制裁。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第三条 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡一张以上不满五张的,依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定,以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡五张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第八条 恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

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