一、董事会会议的流程是什么?
董事会会议的流程为会议筹备、会议通知、会前检视、会中审议及决议。召开董事会会议,应当履行一定的召集程序,向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序,各国公司法一般不做限制性规定。
为保证董事会会议的效率,许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定,董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时,由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。
(一)会前第一项(会议筹备):征集议案、确定会议议程、准备会议文件
(二)会前第二项(会议通知):短信告知、文件通知、会前提示
(三)会前第三项(会前检视):修正会议议题、资料装袋发放、清点参会人数(签到表)、落实委托授权签字、关注会议签字事项
(四)会中(审议及决议):会议记录及签字、书面意见收集及签字、决议及签字、纪要及签字、发放征集议案表格。
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